Eiropa veido vienotu AML uzraudzības sistēmu
Eiropas Savienība (ES) sper lielu soli ceļā uz vienotu un centralizētu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) novēršanas sistēmu. No 2027. gada 10. jūlija ES pirmo reizi darbosies vienots AML noteikumu kopums, spēkā stājoties jaunajai ES NILL novēršanas regulai jeb AMLR, 6. AML direktīvai un AMLA regulai. AMLR noteiks vienotas un tieši piemērojamas NILL novēršanas prasības […]
Eiropa veido vienotu AML uzraudzības sistēmu Lasīt vairāk »